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投資者交流
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問請問貴公司如何保障股東資產(chǎn)收益的權(quán)利？
答《公司章程》第一百九十六條規(guī)定，公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，不得影響公司的持續(xù)經(jīng)營。公司可以采用現(xiàn)金或股票方式分配股利。公司利潤分配政策為：（1）公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（2）公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。謝謝！

2011-07-19

問請問股東大會記錄公司提案規(guī)則？
答股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負責。召集人應(yīng)當保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司重要檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。謝謝！

2011-07-19

問請問貴公司如何保障股東獲取公司信息的權(quán)利？
答《公司章程》第三十條規(guī)定，股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供?！缎畔⑴豆芾碇贫取返诙倭憔艞l規(guī)定：公司應(yīng)規(guī)范與投資者、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體等的信息溝通與交流制度或活動，確保公司在對外接待、業(yè)績說明會、網(wǎng)上路演等投資者關(guān)系活動時不進行選擇性披露，公平對待所有投資者。謝謝！

2011-07-19

問請介紹一下貴公司最近三年來違法違規(guī)行為的情況？
答發(fā)行人已依法建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事和董事會秘書制度，自成立至今，本公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員嚴格按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營和履行職責，最近三年來不存在違法違規(guī)行為，也不存在被相關(guān)主管機關(guān)處罰的情形。謝謝！

2011-07-19

問請介紹一下公司董事會會議決議規(guī)則？
答董事會決議的表決，實行一人一票，采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會根據(jù)公司章程的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)審議公司對外擔保事項時，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席董事會會議的2/3以上董事審議同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準。謝謝！

2011-07-19

問請介紹一下貴公司監(jiān)事會的職權(quán)？
答（1）檢查公司財務(wù)；（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（4）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（5）向股東大會提出提案；（6）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（7）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。謝謝！

2011-07-19

問請介紹一下公司董事會會議議記錄規(guī)則？
答董事會秘書應(yīng)當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄等，由董事會秘書負責保存。董事會會議檔案的保存期限為十年。謝謝！

2011-07-19

問請問貴公司監(jiān)事會的構(gòu)成情況？
答公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名監(jiān)事由股東代表擔任，一名監(jiān)事由職工代表擔任。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名。謝謝！

2011-07-19

問請問公司本次發(fā)行股數(shù)？
答本次發(fā)行股數(shù)為1120萬股，謝謝！

2011-07-19

問請問貴公司審計委員會的運行情況？
答本屆審計委員會成員由祝田山、甘勇、趙利賓三名董事組成，其中祝田山、甘勇為獨立董事，主任委員（召集人）由獨立董事委員、會計專業(yè)人士祝田山擔任。本公司審計委員會的設(shè)立，為強化董事會決策功能，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了積極作用。公司審計委員會運行情況良好，自成立以來共召開4次會議。審議討論了年度預(yù)算報告、年度利潤分配方案和關(guān)聯(lián)交易事項，并審核了公司2010年半年度、三季度和年度財務(wù)報告以及2011年一季度報告，以及續(xù)聘外部審計機構(gòu)的議案。謝謝！

2011-07-19

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