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問(wèn)請(qǐng)介紹一下公司監(jiān)事會(huì)決議規(guī)則？
答監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決，實(shí)行一人一票，采取填寫(xiě)表決票的書(shū)面表決方式或舉手表決方式。謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)問(wèn)貴公司審計(jì)委員會(huì)的議事規(guī)則？
答審計(jì)委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每年至少召開(kāi)四次，每季度召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)委員提議召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)前七天須通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)；審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。審計(jì)工作組成員可列席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。如有必要，審計(jì)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)介紹一下公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄規(guī)則？
答監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會(huì)主席指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年。謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)問(wèn)貴公司審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限？
答審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限如下：提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露、審查公司內(nèi)控制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)、公司董事會(huì)授予的其他事宜。謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)問(wèn)貴公司審計(jì)委員會(huì)的組成情況？
答審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，主任委員由董事長(zhǎng)或董事會(huì)辦公室提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)或應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備公司章程所規(guī)定的獨(dú)立性，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)問(wèn)貴公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的組成情況？
答2010年7月2日公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《鄭州新開(kāi)普電子股份有限公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則》，并選舉成立了戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)介紹一下公司董事會(huì)的職權(quán)？
答（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（7）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（8）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（9）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（10）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（11）制訂公司的基本管理制度；（12）制訂公司章程的修改方案；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)介紹一下公司董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)規(guī)則？
答召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。非專(zhuān)人送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前三日發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能親自出席董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)審慎選擇并以書(shū)面形式委托其他董事代為出席，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)委托其他獨(dú)立董事代為出席。謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)介紹一下公司董事會(huì)的構(gòu)成情況？
答公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事四名，設(shè)董事長(zhǎng)一名。謝謝！

2011-07-19

問(wèn)請(qǐng)問(wèn)貴公司股東大會(huì)的運(yùn)行情況？
答自股份公司設(shè)立以來(lái)，公司股東大會(huì)運(yùn)行情況良好，各次股東大會(huì)的會(huì)議通知方式、召開(kāi)方式、表決方式、決議內(nèi)容及簽署均符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，履行了相關(guān)的法律程序，合法、合規(guī)、真實(shí)、有效，符合相關(guān)要求。公司股東嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等行使自己的權(quán)利。謝謝！

2011-07-19

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